Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодатель внес изменения в абзац первый части четвертой статьи 159 УК РФ, предусматривающий уголовную ответственность за совершение мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение <1>.
———————————
<1> Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск N 5951 от 3 декабря 2012 г. Данным Федеральным законом законодателем внесены также изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за совершение мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). Примечание автора.
Право граждан на жилье закреплено Конституцией Российской Федерации: «Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» (ч. 1 — 3 ст. 35).
По мнению Н.А. Селиванова, на первоначальном этапе расследования мошенничества выдвигаются следующие типичные общие версии <2>:
———————————
<2> Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. N 2.
-
- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
- имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, купля-продажа).
Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.д.
Особую важность имеет допрос потерпевшего, т.к. показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, а также способе совершения преступления. В ходе допроса потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о документах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; кому было известно о наличии у потерпевшего жилого помещения.
При производстве допроса необходимо более подробно остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств — расчет наличными, переводом на расчетный счет продавца — собственника жилого помещения (физического лица или застройщика — юридического лица) или происходила закладка денежных средств в арендованный в банке индивидуальный банковский сейф.
При этом следует акцентировать внимание на положениях гражданско-правового договора по отчуждению жилого помещения. Так, например, в договоре купли-продажи жилого помещения следует обратить внимание, содержатся ли в нем условия и порядок расчетов между сторонами и каким платежным документом подтверждается данный факт. Кроме того, важно установить очевидцев, которые смогут подтвердить производство расчетов между сторонами договора купли-продажи жилого помещения.
В случае отчуждения жилого помещения по договору дарения необходимо установить, был ли собственник жилого помещения дееспособным в момент его подписания.
Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Свидетели выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, а также в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены знакомые с обвиняемым и потерпевшим, взаимоотношения которых следует учитывать при проверке их показаний.
Свидетели зачастую сообщают новые сведения, о которых потерпевший не рассказал, так как мог забыть те или иные обстоятельства произошедшего в силу взволнованности, расстройства или своей недееспособности. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего; их участие при производстве очных ставок позволяет изобличить уже установленных преступников.
В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.
Объектом осмотра по делам о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, являются различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества (например, паспорт, договор купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации права жилого помещения, доверенность на осуществление полномочий по отчуждению жилого помещения и т.д.), а также место происшествия.
В случае возбуждения уголовного дела по материалам задержания преступника с поличным необходимо произвести личный обыск подозреваемого для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение досмотра в момент задержания не устраняет необходимости проведения личного обыска после доставления его в полицию и задержания в порядке ст. 91 УПК РФ.
При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены: деньги, документы, удостоверяющие личность мошенника, документы, подтверждающие факты передачи денежных средств (расписки, договоры аренды индивидуальных банковских сейфов).
После производства задержания подозреваемого, его личного обыска производится допрос подозреваемого, в ходе которого должны быть получены сведения о том, как была выбрана жертва преступления, как и с помощью кого совершались мошеннические действия, характеристика жилого помещения, его стоимость, совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Одновременно должны быть приняты меры к установлению его личности и места жительства для производства обыска. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотекам в информационных центрах, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.
При производстве обыска подлежат изъятию предметы, несущие на себе материальные следы преступления. Это документы, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они подделывались.
Раскрытие мошенничества в условиях неочевидности невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск скрывшихся мошенников по горячим следам, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и т.д.
При задержании мошенников их необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям.
При расследовании мошенничества зачастую производится предъявление личности для опознания, что объясняется сравнительно спокойными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего).
Преступники иногда изменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.
Эффективным средством устранения противоречий, имеющихся в показаниях обвиняемых, является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников. Нередко они стремятся воздействовать на потерпевших и свидетелей. Мошенники в ходе производства этого следственного действия стараются выяснить, в каком состоянии находится расследование по их уголовному делу, какие имеются доказательства, изобличающие их виновность в совершении преступления.
Одним из эффективных способов проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) может служить проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в даче заведомо ложных показаний или установления соответствия их показаниям свидетелей, обвиняемых.
Важным средством получения доказательств по уголовным делам о совершении лицом мошеннических действий являются экспертизы.
Преступники иногда оставляют в руках потерпевших расписки, подтверждающие получение денежных средств; записи, которые используются для идентификации личности по почерку. Для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники в ряде случаев используют поддельные документы. В этих случаях назначается технико-криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.
При расследовании мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, назначаются преимущественно: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, строительно-техническая, оценочная экспертиза и другие.
При производстве расследования данной категории уголовных дел часто возникает необходимость установления объективной стоимости жилого помещения, которое выбыло из владения собственника в результате совершения преступления.
На практике следователи устанавливают стоимость жилья путем истребования заключения из риелторских агентств о стоимости подобного жилья без проведения его осмотра и обследования. Указанный способ представляется наиболее экономичным, вследствие чего он получил широкое распространение.
Кроме указанного способа стоимость жилого помещения может быть установлена также посредством проведения судебно-оценочной экспертизы. При этом стоимость при производстве судебно-оценочной экспертизы может рассчитываться исходя из соотношения цены спроса и предложения, цены сделок по гражданско-правовым документам и т.п. Тем самым при производстве оценочной экспертизы производится более глубокое исследование, нежели при предоставлении данных по запросу следователя риелторскими агентствами <3>.
———————————
<3> См.: Слепова Г.В. Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем // Эксперт-криминалист. 2012. N 1. С. 13.
При осмотре предметов (денег, ценных бумаг, платежных документов и др.), переданных потерпевшему, могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.
Таким образом, в зависимости от способа совершения мошенничества и выдвинутых версий следователь планирует производство тех или иных следственных действий.
Читайте еще:
- Мошенничество в сделках с недвижимостью по копиям документов
- Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем
- Как защитить недвижимость от мошенников
Автор: Т.Н. Бородкина
Телефон: